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香港马会资?大全2018浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会

发布日期:2019-11-01 21:59   来源:未知   阅读:

  原标题:浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第三十次会议于2019年10月30日以通讯方式召开,会议通知于2019年10月28日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(披露的《公司2019年第三季度报告全文》和《公司2019年第三季度报告正文》。

  二、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案(详见公告编号为2019-072号的“关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告”)

  三、关于调整2019年度日常关联交易的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,详见公告编号为2019-073号的“关于调整2019年度日常关联交易的公告”)

  四、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为2019-074号的“关于会计政策变更的公告”)

  董事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  五、关于召开2019年第五次临时股东大会的议案(详见公告编号为2019-075号的“关于召开2019年第五次临时股东大会的通知”)。

  以上董事会议案中第三项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

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